Este año, Panamá se encuentra en el lugar 29 de 110 jurisdicciones con calificación 6, con un riesgo medio, en el informe “Ranking del riesgo en blanqueo de capitales y terrorismo alrededor del mundo”, elaborado por el Instituto de Basilea.
Una noticia no muy favorable para Panamá, una nación que actualmente quiere salir de las listas de países que cooperan poco contra el blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.
Panamá aprobó recientemente la ley que obliga a establecer con nombre los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, hace falta su implementación.
La publicación de Basilea salió a la luz este lunes. El reporte está diseñado para proporcionar una radiografía de las tendencias de lavado de dinero en el mundo. La calificación más riesgosa la obtuvo Haití con 8.49 puntos, por su parte, Andorra representó la jurisdicción de menor riesgo con 2.73.
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